盗取银行顾客身分，诈骗110万元的前大通银行(JPMorgan Chase & Co)职员王豪(Hao Wang，音译)日前认罪后，曼哈坦检方4日宣布，又有涉嫌身分盗窃和网路犯罪的六人团伙被大陪审团正式起诉，指控包括从大通银行骗取超过100万元的款项，受害人至少达80人。

万斯指出，该团伙部分嫌犯和银行前工作人员在过去两年中内外勾结，盗窃客户讯息，也让银行损失重大。

涉嫌的六名嫌犯有Richard Dames(别名Geovanni Kasanova)、Jamaluddin Almahdi、Wayne Mitchell，以及三名银行前员工Ricky Mccants、Makila Williams、Kia Wylie，这六人涉嫌的犯罪行为主要集中在2009年2月17日至2011年2月4日期间，起诉罪名包括一级重窃罪、一级和二级身分盗窃罪、四级串谋等，其中Ricky Mccants和Kia Wylie还涉嫌多项电脑侵入(Computer Trespass)罪嫌。

检方资料显示，团伙成员和银行前员工里应外合，其中三名非银行员工还涉嫌在街头充当扒手，盗取个人财物和身分讯息，而在银行工作的三名员工则涉嫌从银行内部系统盗取客户名字、地址、社安号码、生日、银行帐户，将讯息转卖出去，这三名员工还私下复印客户的签名卡，以便其他团伙成员更顺利犯案。

为盗窃更多身分，团伙成员Jamaluddin Almahdi还通过例如ssndob.biz等网站获取受害者个人资讯，Richard Dames则通过annualcreditreport.com网站调阅受害者信用报告，用其身分申请新信用卡，购买电子类贵重物品。

而在2010年4月和12月警方和检方的蒐捕中，分别在多位嫌犯家中发现上百份被盗文件，包括社安卡、驾照、支票本、信用卡等，甚至还有被盗用受害者的照片等。