罗兰冈林先生近期接获美国海关通知信，表示从台湾寄给林先生的FedEx快递遭海关查扣，因为包裹内有十几万元的现金支票，但邮递时并未申报，涉嫌洗钱，请林先生出面说明。 林先生说是在台父亲赠与。咨询会计师后，林先生出具父亲护照、身分证、资金来源及银行兑换现金支票收据，举证资金来源及赠与关系的合法性，并强调父亲不谙美国法律，但海关依法收取现金支票总值10%，作为保管费。 会计师施启祥表示，林先生案例中，在...

空头支票存入银行账户套现的犯罪，近期频频出现蒙市华人社区，有新移民找工时不慎被骗做人头，也有华人套取巨额现款，被警方逮捕。 蒙市警方16日在Marguerita街北段400号一处民居，以支票诈欺、重大盗窃、商业偷窃三项重罪，逮捕15日刚满21岁的华裔女子杨曼（Yang Man，音译）。警方表示，杨曼与该市大西洋大道富国银行7月31日报告的一起支票诈欺案件有关。蒙市警局发言人Bill Cuevas表...

今年2月刚进东洛杉矶社区学院就读的华裔留学生Mike，在网路QQ聊天室找到代存兑支票的赚外快工作，每次可抽取存兑支票金额20%作佣金报酬。工作三天，存兑三张支票后，非但没赚到一分一毫还倒赔6000元，让他大失血，又不敢告诉远在中国山东的家人。 经由QQ聊天室Mike找这工作时，对方表示因为个人开设的公司想避税，不想在公司帐户存兑过多支票，想找留学生代为存兑支票。 有兴趣做这工作者，须先提供个人银行...

由于白宫和国会仍为债限问题缠战不休，纽约市主计长刘醇逸要求成立一个专案小组，监控社安金延迟发放对全市110万名耆老的影响。 刘醇逸说：「全市各处都有老人前来问我，下周还可领取社安支票吗？」 纽约州主计长狄纳波利 (Thomas DiNapoli)正密切注视，未来两个月，州政府在医疗补助计画 (Medicaid)、教育和其他拨款，倚赖联邦政府的程度。 解决这次危机的任何协议，预料将迫使联邦进一步削减...

家中遭盗贼，普通人最先清点家用电器、珠宝首饰、现金有无遗失，但未必记得查看支票帐户是否完好无损。亚凯迪亚的蒋女士日前遭遇宵小，一本不常用的支票簿也被盗贼捲走。没有及时留心的她，等到记起时，帐户里已经被前后领走8000元。 蒋女士表示，10月一个周末，她与先生出去拜访朋友。出门前看到一辆陌生车辆在社区内徘徊，虽觉可疑，但也没有多想。当晚9时回家，却发现洗手间的窗户被撬开，纱窗也被割破。进屋一看，才发...

曼哈坦一家知名法国餐厅前员工被控在过去四年间，以偷开餐厅支票的方式，窃取该餐厅50万元。警方指出，报住布朗士的34岁女子玛西亚‧郝尔(Marcia Howell)在第六大道和西57街的「Rue 57」餐厅工作期间，涉嫌从2007年4月6日至今年8月31日，窃取餐厅的支票，开立不等金额给女儿、前男友和自己，再从银行提领现款。 该餐厅直至最近查阅帐户纪录，才发现有异常提领情形。 郝尔已被控以重大窃盗、...

南加许多烈酒店（liquor store）、便利店、匯款站点兼营支票兑现（Check Chasher）业务，虽然华人鲜少光顾，但依然风靡南加州各地。不仅方便没有银行账户民众，不少支票兑现店家也通过收取抽成，轻松做到日进斗金。但也有业者认为，高利润背后高风险让人无力承担，跳票、假票防不胜防，小店保存大量现金也极易被贼人盯梢，增加被抢风险，许多「吃过大亏」的业者如今只好选择知难而退。 在圣费南度西裔聚...

亚洲人平等会振兴商业服务中心1日宣布，推出飓风珊迪灾后重振贷款，给员工人数少于50人的小商业提供优贷款机会，符合条件的申请者最快可在72小时内拿到支票，以协助受灾商家度过难关。 亚平会执行总监瞿远义和下属振兴商业服务中心营运总监邝东山介绍，凡目前在纽约市五大区有实体运营、且员工少于50人的公司，都可申请此项贷款，非营利公司、宗教组织或政治机构除外。每个申请者最高贷款额为3万元，固定利率为4%，公司...