华人以假结婚获绿卡身分，多年来在社区都是公开的秘密，但联邦似乎对情况睁只眼闭只眼。逾期留美十年的50岁的王燕就是从报纸上找到这种欺诈性的移民服务，但最后选择下半生「黑」在美国。替她办身分的华男至今仍在替人办假结婚，「他说，一年可以赚7、80万」。王燕2003年底与20多人以商务签证来美，一抵达纽约大家就四散。王燕的友人从报纸上帮她找了一名在华府的移民律师，想换成绿卡身分却未果。签证逾期后，她躲在外...

曾涉嫌运用「庞氏骗局」（Ponzi scheme）手段在洛杉矶县、范杜拉县诈骗29人，捲款187万元潜逃五年有余的华裔男子李志远（John Chi-Yuan Lee译音），4日在泰国着名旅游景点芭达雅（Pataya）落网。李志远已于14日从泰国引渡至洛杉矶，该案将于11月4日初审。 洛县警局员警Mike Thomas透露，李志远现年40岁，出生台湾，两岁时随父母移民来美，毕业于洛杉矶加大（UCLA...

两名钻石吧女性居民因涉嫌庞氏骗局诈骗59万元，被波莫那高等法院判处三年牢刑。该居民系钻石吧一所小学家长教师协会成员，她们与另一成员谎称投资乳制品销售项目共诈骗数百万元。 两名被判处三年牢刑的钻石吧居民是42岁的芭拉哈丝（Maricela Barajas），51岁的莫妮菲（Juliana Menefee），另外一名同伙是早先已判刑的奇诺市居民、52岁的派芮孜（Eva Perez），三人均为女性，其中...

继纽约州检察长史树德早前提出诉讼，控告地产大亨川普及其川普大学骗财后，如今再有百多人出面，指控这家现已关闭的大学是个骗局。「每日新闻报」报导，这些人来自纽约和另外25个州，称当初被虚假的承诺所蒙蔽，以为修读昂贵的辅导课程，是发财捷径。史树德的调查员说，这是一个骗局。史树德在曼哈坦的州最高法院提出诉讼，称川普藉着该大学，诈骗全国5000多人，要求他赔偿4000万元。史树德的发言人说：「这些新的指控，...

涉嫌庞氏骗局、诈骗投资人7500万元、在逃三年的前北卡州罗利市（Raleigh）银行家怀斯（William J Wise），10日向旧金山联邦法庭认罪。 62岁的怀斯被控12项邮件欺诈、3项电信欺诈、各1项洗钱、逃税与共谋欺诈罪名。他承认，藉出售高回报定期存单，诈骗1200多名投资人。 怀斯在北卡州罗利市经营千禧银行（Millennium Bank），但却标榜银行属于一家总部位于加勒比海圣文森岛的...

两度阻碍检调单位调查金额达2200万元、以庞氏骗局专门诈骗伊朗裔人士的一名世界级知名律师，23日被判联邦监狱七年徒刑，并须赔偿59名受害人2400万元损失。 家住圣塔蒙尼卡的46岁塔曼 (David Tamma)被控共谋阻挠司法调查，篡改文件，为另一名被告法瑞伊 (John Farahi)的邮件与证券诈欺案的从犯，协助法瑞伊向证管会作伪证等十项罪名，于去年被判罪名确立。 联邦地区法官古提瑞兹 (P...

感恩节开始至年底都是商家促销的购物季节，而网购也在人们生活中扮演着越来越重要的角色。联邦调查局（FBI)网路犯罪投诉中心提醒消费者，要谨防五大网购骗局，如果对方提供的价格低得离谱时，通常都不会是真的（too good to be true)，消费者则要三思而后行。 根据FBI，网购第一大骗局是利用远低于零售商价格的网路广告或是超低价拍卖礼物卡来吸引消费者眼球，但事实上很多这些产品或礼物卡是用被盗的...