移民欺诈现象不仅存在于华人社区，其他移民社区也时有发生。曼哈坦检察官万斯25日宣布44岁来自尼泊尔移民社区的Hit Shrestha被逮捕和遭大陪审团起诉有计画地骗取移民数万元，起诉罪名包括四级重窃罪和一级计画诈骗罪(scheme to defraud)。 Shrestha主要涉嫌诈骗尼泊尔移民，宣称她可帮助他们亲人移民来美，并收取高额费用。而当移民发现家人迟迟没有来美要求退钱时，她却威胁要举报执...

两名男扮女装，涉嫌数万元信用卡诈欺40余商家商品的两名男子已落网。 洛杉矶县曼哈坦滩市（Manhattan Beach）警方说，家住洛县雷克伍（Lakewood）的24岁杰克逊（Cornell Jackson ）本月1日试图在该市一家商店购买价值1100多元的太阳眼镜，但他的签帐卡被拒。 这时，家住圣伯纳汀诺县利雅多（Rialto）的杜西（Marquet Dorsey）打电话给该商店，假装是签证卡...

圣荷西联邦法院陪审团经过三个星期聆审后，于20日一致裁决华裔避险基金负责人胡可正（Albert Ke-Jeng Hu）七项匯款诈欺罪名成立。主审法官怀特（Ronald Whyte）订于今年9月10日上午9时对胡宣判量刑。来自台湾的被告胡可正所触犯欺诈罪名每项最高量刑为20年徒刑，罚款25万元，另须赔偿受害者的损失。 控方联邦检察官对陪审团展示的证据显示，50岁的胡可正被捕前在佛利蒙与香港都置有产业...

纽约时报报导，纽约市政府将支付970万元，以和解10名残疾人提出的一项诉讼，他们被皇后区一名妇女以欺骗手段，用儿童名义收养，遭受其至少15年的虐待。这起1990年代发生的案子，给纽约市收养制度带来巨大的变化。 这名妇女是今年67岁的朱迪丝．李肯 (Judith Leekin)，她和被她收养的儿童后来搬去佛罗里达州居住。2007年她在佛州被捕，被定欺诈和虐待罪，现正在监狱长期服刑。 此项和解协议仅解...

涉嫌在曼哈坦华埠欺诈300多人的56岁假冒移民律师崔德虎（Te-Hu Tsuei，音译，又名Peter）申请更换公派律师获准，9日出庭时新任律师以需时熟悉案情为由，申请将出庭日期延至8月16日获准。目前崔德虎被大陪审团起诉的罪名包括一项一级阴谋诈骗、两项三级重窃、一项四级重窃、16项无照从事律师业务等罪名。 法院文件显示，因涉假冒律师及移民诈欺而被起诉的崔德虎本身也没有合法居留身分。他被指控于20...

农历年节前夕，支票诈欺（check kiting）在南加华人社区频频发生，不仅银行蒙受损失，也有不知情民众被犯罪分子利用，东窗事发后遭银行追讨损失和执法机构提出刑事指控，成为替罪羔羊。警方和法界人士指出，支票诈欺通常利用支票储存时间差，民众对要求帮忙存支票后立即取现者应格外警惕。 律师邓洪指出，支票储存银行后，虽然实际资金未到帐，但银行一般允许可立即从账户上提取资金，但支票款项过户实际需要数天到两...

纽约南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)25日宣布与移民及海关执法局(ICE)等执法单位合作，在纽约涉嫌贿赂市府人员并伪造文书，从而取得纽约市学生补助及F1签证资格的「新康技术学院」(Global Education New York)执行长黄克莉丝蒂(Christie Hwang，音译)，以及两名渎职官员日前已在南区联邦法院认罪，将面临最高五年刑期，加上25万元的罚锾，将于5月10...

新港海岸（Newport Coast）华裔夫妇傅佳（Thomas Chia Fu，音译）和苏澈丽（Cheri L.Shyu，音译，又名Cheri Fu），涉嫌修改帐目及电脑系统，浮报装潢公司收入，以便向多家银行诈欺贷款，并成功取得近1亿3000万元的周转信贷额度，让银行蒙受470万元损失，经联邦检察官起诉后，已于月前与检方达成认罪协议。25日法官判决61岁的苏彻丽入狱三年及返还银行470万元。 6...

北加州联邦检察长哈格（Melinda Haag）26日宣布，圣荷西一个联邦大陪审团13日决定起诉佛利蒙亚裔女子罗丝玛丽‧甘（Rosemarie Gan），指控她五宗电匯诈欺罪，涉案金额达100万元。 起诉书指出，49岁的甘姓女子是Agree's Travel and Gift旅游与礼品公司业主。她涉嫌从多位向她公司投资人士骗取超过100万元资金。投资者原本希望透过向Agree's投资，能资助他们购...

因诈欺七家银行共470万元的新港海岸(Newport Coast)华裔老闆被判入狱服刑21个月，以及获释后五年监管。 联邦助理检察官约瑟芙 (Jeannie Joseph)表示，联邦法院法官卡尼 (Cormac Carney)也命令64岁的傅佳 (Thomas Chia Fu，音译)偿还470万元银行贷款。偿债义务由他和61岁的妻子苏澈丽 (Cheri L. Shyu)共同分担。卡尼法官已于上个月...