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圣地牙哥联邦检察长达菲(Laura Duffy)26日宣布，55人涉嫌从联邦政府和金融机构诈骗达2000万元被起诉，其中22人已落网，2000多名受害人更正身分可能费时经年。
当局经过两年调查后26日在圣地牙哥、洛杉矶、赌城和马里兰州逮捕22人，另外33人在逃，但据信其中21人已逃往国外。这些人多来自前苏联共和国。
达菲称，在这次查缉行动中共查获1万3000元现金和四把手枪，其中三把枪没有登记。
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2013-09-26
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有关留学生违规退税的讨论近日引起了广泛关注。中国驻洛杉矶总领馆21日邀请郑博仁律师及留学生代表，针对补救措施进行讨论。
欧巴马总统2009年2月19日签署American Recovery and Reinvestment Act后，教育机会抵税额（AOTC）合格的学生即可申请退税。但「合格的学生」的定义有很大分歧。
郑博仁表示，「合格学生」涵盖范围除公民、绿卡持有者外，还有部分住满183天的外...
2012-03-21
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日前在中国驻洛杉矶总领事馆为误领AOTC（教育机会抵税额）退税的F1留学生答疑的郑博仁律师，2日代表这批误领学生向会计师发出警告信。他表示，他2日代表百名留学生，向北岭的某报税机构提出书面警告，要求对方在72小时内回应，为留学生重新申报，否则将寻求法律途径解决。
郑博仁指出，该会计师事务所的CPA明知道前往办理退税的留学生并不符合AOTC资格，为他们办理AOTC只会对学生的将来造成严重的负面影响。...
2012-04-02
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，若作案方顺利得到梁女士的退税款项，证明对方已经掌握了其最详细的个人信息。梁女士的社安卡、信用卡等资料都有可能被盗用。
Proev还告诉梁女士，想要财政部立案调查、追捕疑犯，一定要找到梁女士当日填报的退税表格和国税局最终收到的退税表格，若其中却实存在差异，两张表格方可成为证据，国税局便可以正式立案调查此事。梁女士表示会查看自己的信用报告和信用卡等，最后搜集各方材料后去自己住所管辖范围内的警局报案。...
2012-12-03
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4月15日报税大限日正快速逼近，使尚未动手的人心绪不宁。不过有些人可能没想到，假如他们笃定可获得退税，只要不急着等这笔钱，其实有三年时间可慢慢申报。更有甚者，如果他们根本不在乎这笔钱，则报税都可免了。
为什么提起这个？因为加州会计师7日提醒大家，2009年未申报联邦所得税的纳税人，如果15日前还不申报，所有退税都将充公。此话虽是针对2009年纳税人，换个角度想想，岂不意味2012年联邦所得税可等到...
2013-04-07
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市议长柯魁英21日与州参议员费尔德（Simcha Felder）宣布，将在州府提出「中产阶级幼儿看护退税额」（Middle Class Child Care Tax Credit）议案，该案若通过，将把可以享受退税额的家庭年收入提升至17万5000元，每个家庭每个孩子每年能退回最多950元的退税额。但公益维护人白思豪认为该提案「（退得）太少、太晚了」。
柯魁英曾在今年的市情咨文中提出为低收入和中产...
2013-04-21
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联邦大陪审团3日以税务诈欺罪名起诉55人，涉及不法金额超过2亿5000万元，申报案件达上百起。联邦检察官Charles E. Pell证实，目前已有18人被捕，涉案者并无华人。
这次名为Operation Stolen Treasures的特别任务，是国税局探员深入调查两间位于圣柏纳汀诺县的公司Old Quest Foundation,Inc.与De La Fuente and Ramirez a...
2011-10-03
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纽约州主计长狄纳珀力（Thomas P. DiNapoli）16日表示，将暂停发放1640万元纽约州个人所得税退税款，因为根据州主计长办公室审计，在目前已经申报的纽约州报税文件中，发现5903件有不当申请退税的情况。
狄纳珀力表示，主计长办公室审计在2012年已经批准了470万件、总额41亿元的退税申请，另外还有40万6000件退税申请文件、总额3亿8200万元的退税款，预期将在近日发放。
狄纳珀...
2012-04-16
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在报税截止的17日，曼哈坦检察官万斯宣布大陪审团正式起诉31岁的Petr Murmylyuk涉嫌盗用数百人的身分向国税局骗取退税；他主要是通过假设的找工作网站获取超过300人的个人信息，并招纳11名哈萨克留学生帮他开银行户头，以方便转帐，总共获取不法退税高达45万元。
Murmylyuk涉嫌罪名包括计画诈骗罪(Scheme to Defraud)、洗钱(Money Laundering)、重窃（G...
2012-04-18
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联邦大陪审团3日以税务诈欺罪名起诉55人，涉及不法金额超过2亿5000万元，申报案件达上百起。联邦检察官Charles E. Pell证实，目前已有18人被捕，涉案者并无华人。
这次名为Operation Stolen Treasures的特别任务，是国税局探员深入调查两间位于圣柏纳汀诺县的公司Old Quest Foundation,Inc.与De La Fuente and Ramirez a...
2011-10-04
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