被多名旧金山受害人认出的金光党诈骗案三名中国籍女被告，14日第二度出庭，由于其中一名被告不愿意放弃快速受审的权利，华裔法官冯曙光决定于未来45天内，为三被告举行初审。 有三名被骗走毕生积蓄及珠宝的华裔妇人，在丈夫或儿子等人陪同下，当天到法庭旁听。三名受害人于庭后一致表示，虽然受骗已逾两月，至今心情仍无法平静。 三名年龄在60岁至70岁之间的受害人说，每名嫌犯都是女性，她们受骗是出于太仁慈，好心想帮...

来自中国的钟杰（音译，Jie Zhong），伪称为法轮功信徒成功申请美国的政治庇护，并进一步利用假结婚快速取得绿卡，入籍为美国公民。旧金山联邦法院日前裁决，钟杰的公民权将被撤销，原来拥有的绿卡也将失去。 北加州联邦检察长哈格4日指出，钟杰涉及的移民诈骗案，是由联邦检察处及联邦司法部移民诉讼小组联手侦办。本案结果显示当局重视移民欺诈案件，公民入籍和政治庇护都是美国政府为移民提供的珍贵福利，执法单位确...

旧金山警察局长索尔17日为全美多个城市出现的连串金光党诈骗华裔妇人案举行记者会，宣布经过深入调查后，上周在旧金山机场离境前落网的六名中国籍女嫌犯，三人已正式被控与诈骗案有关的重罪，两人因东岸纽约等地已发出通缉令，将被送回东岸受审，另一人获得释放，至今各地及联邦执法单位仍然针对共11名嫌犯进行调查，怀疑11人与全美逾50宗金光党诈骗案有关。 被控重罪的三人为42岁的林惠菲（Hui Fei Lin）、...

联邦调查局30日在法拉盛破获一起总金额高达3200万元的华人医疗保险诈骗案。院址位于皇后区法拉盛的联合医学影像中心(United Medical Diagnostics)负责人戴淀寰(Ting Huan Tai，又名Warren Tai)涉嫌以不实诊疗纪录及帐单、并冒用已退休前院长的医生名义申请政府联邦医疗保险(Medicare)及医疗补助计画(Medicaid)的理赔，遭联邦探员逮捕。 戴淀寰昨...

6月15日是在美有投资收入的外国人报税截止日，外国人申报联邦所得税表时，须先向国税局申请报税识别号码（Individual Taxpayer Identification Number，以下简称ITIN），否则国税局无法受理税表。近年由于利用该号码向国税局申请并无资格获退税的诈骗案大增，令国税局对这类申请要求愈来愈严格，申请人大感吃不消。 照说ITIN六周左右国税局就会核准，来自台湾的陈先生年前申...

今年4月发生于法拉盛的疑似持械抢劫292部iPhone手机案件出现进展，继两名被告表示自己是因生意骗局遭人陷害后，代理被告之一金凯的律师布莱恩（Bryan Levine）16日带领四名主动出面的受害人，至皇后区检察官办公室说明被骗经过。特别的是，这批受害人是在抢案见报后，相信涉案人Lily Lu真有能力调货数百支iPhone手机，进而大笔投资，总金额超过百万元。由于合约及证词皆有，检方昨日表示将进...

在金额高达1亿4200万元、受害人多达数百人的Stonewood房贷与证券投资诈骗案中，最后两名被告25日由河滨县陪审团判决罪名成立，另外两名亚裔被告已被判刑。 40岁的蒙特卡斯楚 (Hendrix Montecastro)被控317项罪名中304项成立。其罪名包括从26名被害人处窃取或侵占10万元以上的白领犯罪。 蒙特卡斯楚的61岁母亲佩卓诺 (Helen Pedrino)54项罪名成立。她因吸...

旧金山地方检察处6日传召第四名受害人为金光党诈骗案的初审作证，65岁的黄女士在庭上说，三名嫌犯恐吓她的女儿将在三天内死亡，当她将2万8000元现金及家里所有首饰都交给三嫌犯时，连戴在耳朵上的一对金耳环都被她们拿下来。 住在肖化区的黄女士是初审中第二名可以同时指认三名嫌犯的受害人。受审的三名中国籍女子是42岁的主犯林惠菲（Hui Fei Lin）、57岁的林丽蓉（Li Rong Lin）和43岁的陈...

旧金山地方检察处6日传召第四名受害人为金光党诈骗案的初审作证，65岁的黄女士在庭上说，三名嫌犯恐吓她的女儿将在三天内死亡，当她将2万8000元现金及家里所有首饰都交给三嫌犯时，连戴在耳朵上的一对金耳环都被她们拿下来。 住在肖化区的黄女士是初审中第二名可以同时指认三名嫌犯的受害人。受审的三名中国籍女子是42岁的主犯林惠菲（Hui Fei Lin）、57岁的林丽蓉（Li Rong Lin）和43岁的陈...