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圣地牙哥联邦检察长达菲(Laura Duffy)26日宣布，55人涉嫌从联邦政府和金融机构诈骗达2000万元被起诉，其中22人已落网，2000多名受害人更正身分可能费时经年。
当局经过两年调查后26日在圣地牙哥、洛杉矶、赌城和马里兰州逮捕22人，另外33人在逃，但据信其中21人已逃往国外。这些人多来自前苏联共和国。
达菲称，在这次查缉行动中共查获1万3000元现金和四把手枪，其中三把枪没有登记。
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2013-09-26
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有关留学生违规退税的讨论近日引起了广泛关注。中国驻洛杉矶总领馆21日邀请郑博仁律师及留学生代表，针对补救措施进行讨论。
欧巴马总统2009年2月19日签署American Recovery and Reinvestment Act后，教育机会抵税额（AOTC）合格的学生即可申请退税。但「合格的学生」的定义有很大分歧。
郑博仁表示，「合格学生」涵盖范围除公民、绿卡持有者外，还有部分住满183天的外...
2012-03-21
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日前在中国驻洛杉矶总领事馆为误领AOTC（教育机会抵税额）退税的F1留学生答疑的郑博仁律师，2日代表这批误领学生向会计师发出警告信。他表示，他2日代表百名留学生，向北岭的某报税机构提出书面警告，要求对方在72小时内回应，为留学生重新申报，否则将寻求法律途径解决。
郑博仁指出，该会计师事务所的CPA明知道前往办理退税的留学生并不符合AOTC资格，为他们办理AOTC只会对学生的将来造成严重的负面影响。...
2012-04-02
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年初报税后顺利获得2000多元纽约州退税的梁女士，至今仍未收到6000多元的联邦退税，梁女士3日和国税局连繫，联邦财政务部税务调查专员Kris Proev询问细节后表示，可能是因为梁女士身分信息被盗，进而窃取了其退税款项。
梁女士表示，在美东联成公所的帮助下，她顺利和国税局取得联繫，不料却被告知高达6184元的退税款早已退给了一家名为Bankcorp.com的金融机构。Proev告诉她，根据她目前...
2012-12-03
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4月15日报税大限日正快速逼近，使尚未动手的人心绪不宁。不过有些人可能没想到，假如他们笃定可获得退税，只要不急着等这笔钱，其实有三年时间可慢慢申报。更有甚者，如果他们根本不在乎这笔钱，则报税都可免了。
为什么提起这个？因为加州会计师7日提醒大家，2009年未申报联邦所得税的纳税人，如果15日前还不申报，所有退税都将充公。此话虽是针对2009年纳税人，换个角度想想，岂不意味2012年联邦所得税可等到...
2013-04-07
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市议长柯魁英21日与州参议员费尔德（Simcha Felder）宣布，将在州府提出「中产阶级幼儿看护退税额」（Middle Class Child Care Tax Credit）议案，该案若通过，将把可以享受退税额的家庭年收入提升至17万5000元，每个家庭每个孩子每年能退回最多950元的退税额。但公益维护人白思豪认为该提案「（退得）太少、太晚了」。
柯魁英曾在今年的市情咨文中提出为低收入和中产...
2013-04-21
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联邦大陪审团3日以税务诈欺罪名起诉55人，涉及不法金额超过2亿5000万元，申报案件达上百起。联邦检察官Charles E. Pell证实，目前已有18人被捕，涉案者并无华人。
这次名为Operation Stolen Treasures的特别任务，是国税局探员深入调查两间位于圣柏纳汀诺县的公司Old Quest Foundation,Inc.与De La Fuente and Ramirez a...
2011-10-03
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纽约州主计长狄纳珀力（Thomas P. DiNapoli）16日表示，将暂停发放1640万元纽约州个人所得税退税款，因为根据州主计长办公室审计，在目前已经申报的纽约州报税文件中，发现5903件有不当申请退税的情况。
狄纳珀力表示，主计长办公室审计在2012年已经批准了470万件、总额41亿元的退税申请，另外还有40万6000件退税申请文件、总额3亿8200万元的退税款，预期将在近日发放。
狄纳珀...
2012-04-16
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在报税截止的17日，曼哈坦检察官万斯宣布大陪审团正式起诉31岁的Petr Murmylyuk涉嫌盗用数百人的身分向国税局骗取退税；他主要是通过假设的找工作网站获取超过300人的个人信息，并招纳11名哈萨克留学生帮他开银行户头，以方便转帐，总共获取不法退税高达45万元。
Murmylyuk涉嫌罪名包括计画诈骗罪(Scheme to Defraud)、洗钱(Money Laundering)、重窃（G...
2012-04-18
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国税局的纪录显示，纽约州有7万家公司积欠国税局税款，款额由欧松公园Expo Design Center所欠的15分钱，到曼哈坦Knatten Inc.所欠的9230万元。国税局正申请接管欠税公司的资产用来抵税。
「纽约邮报」报导，陷入税务纠纷的公司，包括一名杰出外科医生的诊所、一名时装设计师的公司、和一家顶级的纽约游说公司。
部分欠税联邦政府可能永远收不到，包括泛美航空公司积欠的1270万元。另外...
2012-10-14
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