洛杉矶海关及边境保护局（CBP）一名主管级官员，涉嫌和其华裔前妻共谋，收贿并帮助多名中国货进口商逃避关税和其他税责，25日清晨遭联邦探员逮捕，同日下午过堂。 51岁的Sam Herbert Allen，24日由联邦大陪审团以串谋、收贿、以及向国土安全部（DHS）探员做不实陈述等五项罪名起诉，稍后于25日在钻石吧自宅被逮捕。 起诉书指出，Allen是CBP主管级官员，负责监督验放货物进入美国。在CB...

「海外查税并非遥不可及，有实例显示国税局北京办事处在海外查税」、「国税局目前使用非正式方式查税，鼓励举报」、「如果前来查税的两名国税局官员有一人配枪，代表纳税人尚面临刑事调查」。多位税务专家1日在中美会计师协会举办的「岁末税务、理财及法律演讲会」表示，税务规画愈来愈重要。 中美会计师协会创会会长李豪说，税法对海外人士赠与美国永久居民或公民的金额未设上限，因此过去会计师大多建议，用赠与方式将海外资产...

圣他克拉拉会议中心举行的TiEcon创业大会上，加拿大政府的宣传摊位并不起眼，却引来大批美国及国际媒体关注。加国政府最近推出新的移民签证政策，旨在吸引移民前往加国投资创业。所有符合资格人士都可获合法居留身分。 加拿大「公民、移民和多元文化部」部长康尼（Jason Kenney）一连四天在湾区推销加国新移民政策，为受签证与居留问题困扰的硅谷科技移民带来新的出路，强势「挖角」引起广泛瞩目。 康尼18日...

加拿大的网上银行ING Direct将改名为橘子（Tangerine）。加拿大丰业银行（Scotiabank）全资子公司ING 5日宣布，其新名称将从2014年春季起生效。 去年夏季，丰业银行以31亿3000万元从荷兰国际集团（Internationale Nederlanden Groep N.V.简称ING）手中购下加拿大ING银行。根据当时双方签订的协议，在这笔交易完成后，至少在14 个月内...

移民及海关执法局 (ICE)日前破获逃税200多万元的服装走私犯罪集团，被捕嫌犯大部分为华人，面临两项重罪起诉。若每项罪名成立，嫌犯各将面临最高20年有期徒刑。 被捕嫌犯赖薇（Wei Julia Lai，音译）为犯罪集团头目，现年39岁，在工业市经营一家公司，透过一系列金融交易，将非法资金构建很多层次而从事非法洗钱活动。 嫌犯Joel Elder为长堤市29岁居民，曾担任赖薇的顾问。另外七名嫌犯全...

合法纳税是商家的责任，否则将面临联邦指控和高额罚款。联邦司法部(US Department of Justice)和联邦国税局(IRS)18日宣布，报住在纽约皇后区的居民邱大卫(David Chui，音译)昨日承认曾于2005年至2008年在曼哈坦开设衣厂，向国税局(IRS)虚报雇用税(Employment Tax)，该案由IRS刑事调查局（Criminal Investigation)调查，纽约...

纽约州检察长史树德(Eric Schneiderman)5日宣布，法拉盛一对韩裔餐馆业主因拖欠员工薪水以及虚假报税被捕，被控未按照劳工法支付薪水罪、提供不实文件罪和伪造商业纪录罪等多项罪名。每项罪名都会面临最高四年的刑期。史树德希望这一行动可以清楚地表明其办公室对于拒付员工薪水的雇主绝不宽容。 被捕的Hwan Kyun Kim和妻子Jeong Sook lee分别为62岁和52岁。他们在法拉盛41...

圣地牙哥一名报关行老闆涉嫌主持一个诈骗逃税集团被捕。他不但进口问题产品，还假报进口地逃漏关税1000万元。 42岁的查维兹（Gerardo Chavez）是圣地牙哥报关行协会（San Diego Customs Brokers Association）会长，领导美墨边境45家报关行会员，但他的作为却有失领袖风范。他利用报关专业，前后安排进口价值1亿元货柜，包括中国衣服和印度香菸，停靠长堤港（Por...

一名进口成衣商人为3000多万元的中国制成衣逃避关税，21日在圣地牙哥被判刑两年多。 联邦法官也下令39岁的密瓦尼(Sunil Jiwat Mirwani)放弃3万多元现金、香港银行的帐户、以及价值逾百万元的22万条牛仔裤。除此之外，法官还下令密瓦尼的公司M Trade五年缓刑。 根据去年审判提出的证据，密瓦尼雇用了一群圣地牙哥的商人和后勤专家，安排中国制成衣从中国运到长堤港。货品抵达后，密瓦尼和...

橙县一对夫妇离婚前合开公司逃漏毛利高达1亿8000万元的公司税与个人所得税，离婚后两人得分别偿还欠税，法官表示，两人若不能及时偿还积欠州府的税金，将分别被判入狱服刑12年八个月与五年八个月。 Richard & Jolene Engel夫妇原本在杭廷顿滩合开电厂维修公司Powerplant Maintenance Specialists Inc.，公司承包杭廷顿滩电厂工程，金额高达1亿8000万元...