[切换城市]
注册 登录
史泰登岛的熟食店(deli)之王卡恩 (Saquib Khan)可惹上了了大麻烦。 超级暴风珊迪(Sandy)破坏了他的生意,使他无法支付账单。他与黑帮的关系,也在联邦法院披露,他的财务运作受到严格审查。 「纽约时报」报导,联邦检察官说,卡恩开出了数百张支票给自己,然后在全市多间银行存入名下的私人帐户或公司帐户。 检察官说,支票的总额达8200万元。 根据诉状,卡恩的做法,是全国最大的支票欺诈计画...
2013-02-22
去年税季爆发中国留学生违法申请「美国人机会抵税额」,并获退税风波后,今年经国会通过,将有效期延长五年的该抵税额,再度于税季成为宵小诈骗手法之一。北橙县两名上年纪华人表示,在老人中心活动时,竟有人拿着传单表示,只要提供个人基本资料,即使去年收入太低不须报税,一样可替他们申请到千余元退税,唯须先缴50元服务费。 两名华人说,偶而会前往住家附近老人中心参加活动,近日遇到带广东口音华人,询问她们是否曾花钱...
2013-04-10
偷窃、篡改支票抬头,蒙市52岁华裔男性居民谭利亚(Tan Liya,音译)日前在该市国泰银行企图兑现一张经篡改抬头的支票时,银行人员察觉异常而报警,警方以偷窃、伪造文书等多项刑事重罪控罪,将谭某拘捕。支票盗窃、篡改和诈欺时有发生,警方给民众支招,从小处防范受害。 13日下午约3时46分,位于大西洋大道与Newmark街交匯处附近的国泰银行行员向蒙市警局报案,一名中年华裔男子到银行兑现一张支票,但支...
2013-06-19
洛杉矶县警察局喜瑞都分局、长堤市警局、橙县史坦顿市(Stanton)市警通力合作下,近期逮捕三名汽车、身分盗窃及支票伪造嫌犯,破案过程曲折。 近期喜瑞都一位女性市民,前往购物商场购物,粗心大意,停车后忘记锁车门,结果车内手提包遭窃,包内有支票簿、几件3C电子商品。当天立即至喜瑞都分局报案。 三天后,妇人从开户银行网站,查阅到有两张新开立支票,被不明人士存入长堤银行。妇人便从网上下载存入支票的影像档...
2012-01-05
亚市一位白人老妇的西裔看护伪造其支票签名,偷取现金1900元。 这位受害人日去位于东Foothill路169号的银行,怀疑看护伪造假支票签名偷取她的钱财。银行报警后,警方已将这名看护逮捕。 警方调查,看护是22岁的西裔女孩,多次伪造签名,并使用受害人的支票支付给自己和其男友多笔款项,总计近1900元。 亚裔男子午夜酒驾被抓,亚市警方日前在凌晨3时,于Golden West街和Arcadia路地区发...
2012-10-19
纽约市检察当局 7 日宣布查获一个由近百人组成的支票诈欺集团,该集团有系统利用银行的漏洞,以存入伪造支票,在支票跳票前提领的手法,共窃取逾45万元至100万元。 曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布,目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出,有多位主嫌召募几十名成员,共同执行密谋,由 TD Bank 银行帐户不断提领,有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说:「这是非常有组织...
2011-12-07
警方25日称,40多人因专偷集合公寓信箱内的支票和匯票,被警方逮捕。 警方表示,这个犯罪集团在哈瑞斯县、蒙哥马利县、布拉索里亚县(Brazoria)和盖维斯顿县(Galveston)等地,专找集合公寓住宅信箱下手。 调查人员称,这些信箱是让住户投放租金支票或匯票。嫌犯偷走支票或匯票后窜改盗领。犯罪集团也找游民代为盗领支票。 警方称,还有五名嫌犯在逃。被捕的人将以集体犯罪和假造文件等罪名被起诉。...
2012-04-26
公司或个人收到的支票收入,不存入银行,拿至坊间的支票换现金公司(Check Cashing Company)兑现,申报年度所得税时,不填报这类支票兑换现金的收入,能否躲过国税局(IRS)的查税法眼?答案是「不能」。 近年国税局有宗查税案件,想漏报支票兑换现金收入者或可作为参考警惕。这个案件是国税局赴一家支票换现金公司查税时,顺藤摸瓜查出一串以支票兑换现金,却逃漏报所得的公司或个人。 做支票换现金的...
2012-11-30
加州保险局17日警告,称有人以保险局身分向民众邮寄假支票,民众如果收到此类支票应警惕。 保险局表示,假支票以保险局名义发出,甚至有保险局局长(Commissioner)的签名,这些支票均为假冒,民众不要受骗。 近期发现的假冒支票,大都以来自保险局的「支付(payment)」或「退款(refund)」为名,但保险局表示,他们从来没有以此名义邮寄过支票,所以要求民众或商家注意。 调查发现,此类假支票在...
2012-07-17
农历年节前夕,支票诈欺(check kiting)在南加华人社区频频发生,不仅银行蒙受损失,也有不知情民众被犯罪分子利用,东窗事发后遭银行追讨损失和执法机构提出刑事指控,成为替罪羔羊。警方和法界人士指出,支票诈欺通常利用支票储存时间差,民众对要求帮忙存支票后立即取现者应格外警惕。 律师邓洪指出,支票储存银行后,虽然实际资金未到帐,但银行一般允许可立即从账户上提取资金,但支票款项过户实际需要数天到两...
2013-01-29
1 2 3 4

友情提示:如果你不能从搜索中得到你要的信息,可以到我们论坛里发帖子求助,我们是北美专业的华人社区,有许多专业的律师,会计师等各方面人才。你发的求助帖子我们会在48小时以内尽力帮你解答。
马上进入 北美同城论坛