罗兰冈林先生近期接获美国海关通知信，表示从台湾寄给林先生的FedEx快递遭海关查扣，因为包裹内有十几万元的现金支票，但邮递时并未申报，涉嫌洗钱，请林先生出面说明。 林先生说是在台父亲赠与。咨询会计师后，林先生出具父亲护照、身分证、资金来源及银行兑换现金支票收据，举证资金来源及赠与关系的合法性，并强调父亲不谙美国法律，但海关依法收取现金支票总值10%，作为保管费。 会计师施启祥表示，林先生案例中，在...

一支由跨部门组织结合的执法机构，即将由洛杉矶迁至亚凯迪亚市，未来将锁定打击国内、国际的犯罪洗钱活动。不过，选在华人商家密集的亚凯迪亚，且查缉对象包含现金交易（cash-intensive businesses）的餐厅、美容院、零售店等，多少让人起疑是否有针对性。会计师建议，华人应避免令人起疑的消费行为，前市议员鄂志超认为执法应非针对华裔。 这支追踪洗钱、不法金钱流向的执法机构，除国税局以外，还包括...

南加知名华资玩具公司天使玩具（Angel Toy）公司两名负责人因涉嫌协助哥伦比亚贩毒集团洗钱在2010年被判三年有期徒刑，此案第五名也是最后一名被告，52岁哥伦比亚商人Jose Leonadardo Cuevas Otalora9日被宣判没收其所有财产，遣送回国，刑期与其拘押期间的服刑抵消。 天使玩具公司老闆黄郑美春（Meichun Cheng Huang，音译）和余玲 (Ling Yu，音译）...

一名捲入工作签证欺诈的华裔律师，使用所得非法资金购买空置墓地和墓碑，15日宣判，刑期十个月。 53岁的吴伟曼（Joseph Wai-Man Wu，音译）是前East West Law Group主席，之前已对检方提出的串谋签证欺诈、洗钱和妨碍司法公正等指控认罪。作为和检方协议一部分，吴将失去30个墓地及20个墓碑，交由政府监管。这些财产均是他欺诈所得。 他承认利用签证欺诈所得款项购买墓地和墓碑进行...

偷窃、篡改支票抬头，蒙市52岁华裔男性居民谭利亚（Tan Liya，音译）日前在该市国泰银行企图兑现一张经篡改抬头的支票时，银行人员察觉异常而报警，警方以偷窃、伪造文书等多项刑事重罪控罪，将谭某拘捕。支票盗窃、篡改和诈欺时有发生，警方给民众支招，从小处防范受害。 13日下午约3时46分，位于大西洋大道与Newmark街交匯处附近的国泰银行行员向蒙市警局报案，一名中年华裔男子到银行兑现一张支票，但支...

历时18个月的南加州知名华资玩具公司Angel Toy Co.负责人被控跨国洗钱案31日尘埃落定，天使玩具公司两名姊妹档老闆黄郑美春(Meichun Cheng Huang，音译)和余玲(Ling Yu，音译)各被判刑37个月、罚款2万元，宣判后两人双双当庭上铐收押。天使玩具公司同时被判罚款20万元，向政府退回100万元。法庭同时要求天使玩具停止与哥伦比亚相关商号生意往来，配合联邦执法部门可能的进...

林先生问：我上个月到布碌崙8大道的两家匯款公司匯款回国，但两家公司都说我的名字已经被人使用过，10月的匯款额度已经用完，因此我不能再匯款。但我自己已经好几个月没有匯款，上次匯款还是上半年，是好几个月前。之前匯款2000元以下什么证件都不用，上次匯款的时候有提供驾照和出生日期，不知为什么自己的名字会被用过，更不知道为什么匯款额度已经被人用完。我平常很少匯款，一般只是在农历新年前匯款回中国，而且匯款额...

洛杉矶县警察局喜瑞都分局、长堤市警局、橙县史坦顿市（Stanton）市警通力合作下，近期逮捕三名汽车、身分盗窃及支票伪造嫌犯，破案过程曲折。 近期喜瑞都一位女性市民，前往购物商场购物，粗心大意，停车后忘记锁车门，结果车内手提包遭窃，包内有支票簿、几件3C电子商品。当天立即至喜瑞都分局报案。 三天后，妇人从开户银行网站，查阅到有两张新开立支票，被不明人士存入长堤银行。妇人便从网上下载存入支票的影像档...

亚市一位白人老妇的西裔看护伪造其支票签名，偷取现金1900元。 这位受害人日去位于东Foothill路169号的银行，怀疑看护伪造假支票签名偷取她的钱财。银行报警后，警方已将这名看护逮捕。 警方调查，看护是22岁的西裔女孩，多次伪造签名，并使用受害人的支票支付给自己和其男友多笔款项，总计近1900元。 亚裔男子午夜酒驾被抓，亚市警方日前在凌晨3时，于Golden West街和Arcadia路地区发...

感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。 艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家...