华埠五分局辖区内近日出现数名持假钞招摇撞骗的俄国男子，他们在显利街(Henry St.)及企李士提街(Chrystie St.)的数个停车场，以100元的假钞停泊车辆数小时，回来取车时骗取员工找的数十元现金，联邦特勤局(Secret Service)已介入调查。警方因此提醒民众，藏有假钞为联邦刑事罪，如发现有人使用假钞，亦应在确保自身安全的前提下通知执法机构。 警方消息表示，上周一名秃头的俄国男子...

联邦缉毒局（DEA）及国税局犯罪调查组（IRS-CI）22日宣布，将2006年于东湾海沃市破获大型毒品洗钱集团的赃款，回馈给参与协助破案的地方治安单位，包括海沃、利佛摩、南旧金山市警局都获得奖励，总金额120万元。 这宗由联邦地检处主导侦查的毒品洗钱案，由于横跨湾区多个城市，在南阿拉米达县缉毒小组，以及海沃、利佛摩、委贺利、南旧金山等市警局协助下，查获赃款189万多元。22 日国税局将此款项回馈参...

库尔富市一诊所业主因涉嫌贩卖大麻及洗钱，26日遭到起诉，若认罪将面临一年监禁、500小时社会劳动及五年缓刑惩罚。 42岁业主约瑟夫 (Jeffrey Keith Joseph)，在2009年8月警方突击检查时被发现在其诊所内种植并贩卖药用大麻。警员从其诊所内没收80公斤大麻、450株大麻草和125公斤可食大麻产品。 洛杉矶高等法院命令销毁所有没收大麻及产品，同时禁止诊所继续出售药用大麻，并限制约瑟...

在「夫人」安娜．克瑞斯汀纳 (Anna Gristina)涉嫌主持卖淫团伙一案中，曼哈坦检察官已秘密逮捕至少三个关键证人，包括被控洗钱的一名男子，和两名高价应召女郎。 纽约邮报报导，法庭纪录和内幕消息显示，两名女子和「洗钱者」、67岁的俄裔会计师盖耶 (Jonas Gayer)，为了自保已经私下与检方会面，指证克瑞斯汀纳和她的搭挡简妮．梅．贝克 (Jaynie Mae Baker)。 其中一名女子...

「海外查税并非遥不可及，有实例显示国税局北京办事处在海外查税」、「国税局目前使用非正式方式查税，鼓励举报」、「如果前来查税的两名国税局官员有一人配枪，代表纳税人尚面临刑事调查」。多位税务专家1日在中美会计师协会举办的「岁末税务、理财及法律演讲会」表示，税务规画愈来愈重要。 中美会计师协会创会会长李豪说，税法对海外人士赠与美国永久居民或公民的金额未设上限，因此过去会计师大多建议，用赠与方式将海外资产...

北加州联邦检察长哈格（Melinda Haag）12日表示，被控十项欺诈及洗钱罪名的旧金山华裔林氏兄弟，已于11日下午认罪。 林氏兄弟来自台湾，哥哥林洲宇（音译，Roy Lin）与弟弟林约翰（音译，John Lin）于1999年创立INC21.com网路服务公司，以及GlobalYP、JumPage Solutions与GoFaxer多家附属公司，主要服务是替顾客设计网站及在网路上推出广告促销公司...

东湾赫克力斯市（Hercules）警方上周公布，破获了一个五人犯罪集团。警方先是据报逮捕两名使用伪造货币购物的嫌犯，同时在嫌犯身上查获多张不属于嫌犯的信用卡，以及包含湾区5个县19座城市不同地址的大批失窃邮件。警方随后在对两人住宅搜索中，又逮捕了另外三人。目前，最先被捕的两人被以持有伪造货币、非法持有失窃物、二级盗窃等罪名移送法办。 2日下午，赫克力斯警方接获报案，指该市梧桐大道1511号杂货店有...

一名曾经居住在佛瑞斯诺的韩裔涉嫌利用投资骗局和洗钱，得手数百万后避走海外，日前由移民及海关执法局（ICE ）引渡回美，将在加州联邦法院受审。 70岁崔光勇（Kwan Yong Choi，音译）15日由ICE特别探员从韩国大田市戒护回加州中部，等待受审。他于2010 年被控六项诈骗和洗钱罪名，在犯案后避走海外，ICE经长期追查将他逮捕。如果罪名成立，将面临最高20年监禁和120万元罚款。 检察官Ma...

纽约市检察当局 7 日宣布查获一个由近百人组成的支票诈欺集团，该集团有系统利用银行的漏洞，以存入伪造支票，在支票跳票前提领的手法，共窃取逾45万元至100万元。 曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布，目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出，有多位主嫌召募几十名成员，共同执行密谋，由 TD Bank 银行帐户不断提领，有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说：「这是非常有组织...

警方25日称，40多人因专偷集合公寓信箱内的支票和匯票，被警方逮捕。 警方表示，这个犯罪集团在哈瑞斯县、蒙哥马利县、布拉索里亚县（Brazoria）和盖维斯顿县（Galveston）等地，专找集合公寓住宅信箱下手。 调查人员称，这些信箱是让住户投放租金支票或匯票。嫌犯偷走支票或匯票后窜改盗领。犯罪集团也找游民代为盗领支票。 警方称，还有五名嫌犯在逃。被捕的人将以集体犯罪和假造文件等罪名被起诉。...