公司或个人收到的支票收入，不存入银行，拿至坊间的支票换现金公司（Check Cashing Company）兑现，申报年度所得税时，不填报这类支票兑换现金的收入，能否躲过国税局（IRS）的查税法眼？答案是「不能」。 近年国税局有宗查税案件，想漏报支票兑换现金收入者或可作为参考警惕。这个案件是国税局赴一家支票换现金公司查税时，顺藤摸瓜查出一串以支票兑换现金，却逃漏报所得的公司或个人。 做支票换现金的...

加州保险局17日警告，称有人以保险局身分向民众邮寄假支票，民众如果收到此类支票应警惕。 保险局表示，假支票以保险局名义发出，甚至有保险局局长（Commissioner）的签名，这些支票均为假冒，民众不要受骗。 近期发现的假冒支票，大都以来自保险局的「支付（payment）」或「退款（refund）」为名，但保险局表示，他们从来没有以此名义邮寄过支票，所以要求民众或商家注意。 调查发现，此类假支票在...

史泰登岛的熟食店(deli)之王卡恩 (Saquib Khan)可惹上了了大麻烦。 超级暴风珊迪(Sandy)破坏了他的生意，使他无法支付账单。他与黑帮的关系，也在联邦法院披露，他的财务运作受到严格审查。 「纽约时报」报导，联邦检察官说，卡恩开出了数百张支票给自己，然后在全市多间银行存入名下的私人帐户或公司帐户。 检察官说，支票的总额达8200万元。 根据诉状，卡恩的做法，是全国最大的支票欺诈计画...

农历年节前夕，支票诈欺（check kiting）在南加华人社区频频发生，不仅银行蒙受损失，也有不知情民众被犯罪分子利用，东窗事发后遭银行追讨损失和执法机构提出刑事指控，成为替罪羔羊。警方和法界人士指出，支票诈欺通常利用支票储存时间差，民众对要求帮忙存支票后立即取现者应格外警惕。 律师邓洪指出，支票储存银行后，虽然实际资金未到帐，但银行一般允许可立即从账户上提取资金，但支票款项过户实际需要数天到两...

感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。 艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家...

被起诉10项欺诈及洗钱罪名的林姓华裔兄弟，5日在旧金山联邦法院出庭，对各项罪名答辩无罪。多个联邦政府单位向法院提供的调查资料指出，2003年开始，先后至少有俄亥俄、伊利诺、爱荷华、密苏里及犹他五州检察单位对兄弟两人经营的网路服务公司採取行动，指控两人非法透过地方电话公司向顾客收费。 哥哥林洲宇（音译，Roy Chou Yu Lin）43岁，4日被联邦人员逮捕，出庭时已获准以5万元保释。41岁的Jo...

今年4月16日被控违法现金交易的Woody Toys Inc.玩具批发商业主及主要会计人员，28日在联邦法庭认罪，法官宣布，Woody Toys Inc.违法现金交易案定11月19日宣判。 位于工业市山谷大道15800街区的Woody Toys Inc.，是专门进口各式手工制作玩偶的玩具批发商，居住在钻石吧市的43岁华裔业主周家辉（Jia "Gary" Hui Zhou，音译） 及其43岁妻子李丹...

安那罕警察协会办公室经理、46岁的苏瓦辛蒂（Cindy Ann Su'a，译音）涉嫌偷改经由老闆签字的薪水支票，从协会窃取至少36万元公费，目前被捕，面临伪造、使用电脑造假及蓄意未申报所得税等140项控罪。同年龄夫婿苏瓦约翰（John Su'a）也一併被捕，面临蓄意未申报所得税控罪。 苏瓦辛蒂并被控使用安那罕警察协会银行帐户在网上支付个人帐单。检方指出，其控罪若全部成立，将面临入狱99年最高徒刑。...

日前被捕的阿罕布拉市胡凯文（Kevin Hu，音译）涉嫌欺诈案又有新进展。嫌犯利用受害人对银行金融知识匮乏犯案，警方再次提醒居民，不要轻易将空白支票给予他人，也不要认为账户里有钱转入就万无一失，银行通常需要二至三个工作日才可确认转帐的款项。 警方透露，来自台湾的胡凯文行骗伎俩并不高明，他先在网路和中文媒体刊登招聘广告，然后在咖啡厅、停车场等地约谈受害者，并且以发薪水直接转帐需要银行信息为由，索取受...

去年7月和8月，李先生分别拿到工作餐馆开的700元及600元的工资支票，但后来去银行兑现时竟跳票，银行告诉李先生因为开票者的支票帐户上没有钱，李先生和餐馆老闆多次交涉未果，至今仍未能拿到工资。 黎保利律师事务所案件经理宋大维表示，如果餐馆是恶意跳票就已经构成诈欺罪，李先生可以诈欺罪将其餐馆负责人告上法庭，诈欺罪属于刑事罪。 李先生表示，他在康州一家寿司店工作的最后两周的工资共1300元，餐馆分别给...