曼哈坦上东城一间合作公寓 (co-op apartment)的屋主今年圣诞节不须送小费给他的门房，但他可能要把省下的小费转送警察。 纽约邮报报导，当局说，25岁门房泽卡 (Liridon Zeqaj)被控偷偷闯进这名屋主的公寓，偷走十张空白支票，并将支票兑现。 泽卡今年5月，用大楼多余的钥匙，进入拉森 (Kenneth Latham)的公寓。 根据曼哈坦刑事法院讼状，他伪造屋主的签名，开出的支票总...

皇后区一名老妇因社安当局作业差错，误把她列为无力处理个人财物者，导致她每个月苦不堪言，必须经过更繁琐的程序，才可领取社安金支票。 纽约每日新闻报报导，森林小丘70岁的居民比佛莉‧白恩(Beverely Byrne)表示，这项错误造成她的退休生活不得安宁，她希望让这起事件可做为其他老年人的借镜。 这起事件源自于白恩的社安金支票，在5月间被当局以其无力照顾自己的错误理由，申请指定收款人，最后交由市府人...

时近中国新年，华人社区犯罪分子格外活跃，近来美国商业银行（Bank of America）加州、内华达州多处分行被一华裔男子以连环支票诈欺，累计从银行套现约5万元现金。日前该男子在蒙市一家分行以相同手法行骗时，被银行报警扣押盘问。警方表示，联邦调查局（FBI）因怀疑该案牵涉华人犯罪团伙，已介入调查。 本月23日蒙市大西洋大道北段300号街区的美国商业银行向警局报案，一名涉嫌在该银行多次利用支票诈欺...

一支由跨部门组织结合的执法机构，即将由洛杉矶迁至亚凯迪亚市，未来将锁定打击国内、国际的犯罪洗钱活动。不过，选在华人商家密集的亚凯迪亚，且查缉对象包含现金交易（cash-intensive businesses）的餐厅、美容院、零售店等，多少让人起疑是否有针对性。会计师建议，华人应避免令人起疑的消费行为，前市议员鄂志超认为执法应非针对华裔。 这支追踪洗钱、不法金钱流向的执法机构，除国税局以外，还包括...

家住圣玛利诺、在南艾尔蒙地开设丝花进出口公司的林姓男子与其墨裔经理被控非法将数百万美元由美国转入墨西哥的联邦洗钱罪，于5日与检方达成认罪协议。 起诉书指出，两名被告收到大笔现金后与墨西哥的仲介商配合，非法将美元转换为墨币匹索，被控93项刑事罪。 两名被告为在南艾尔蒙地开设丝花等产品批发公司Peace &Rich Import Inc.的66岁老闆林朝万(Chaur Hwan Kenny Lin，音...

南旧金山周一发生一起抢案，一名女子在银行兑现一张支票，拿了1万元现金，离开银行后不久就被人抢劫，夺走她放钞票的背包。 抢案发生于下午4时15分，受害人在国王大道（El Camino Real）向南走，到南伍德街时，一辆红色厢形车驶近，一名男子下车将受害人推倒在地上，抢去她的背包。背包中放着刚从银行兑现的一万元现金。 贼人得手后用枪瞄准受害人，警告她不要报警，然后走回厢形车开走。 警方没有公布受害人...

联邦移民与海关执法署6日表示，圣荷西一家网路服饰公司的越裔业主与亲属，因合谋关税欺诈、邮件欺诈、洗钱，被联邦当局起诉。 32岁的阮皇明（Hoang Minh Nguyen）、陶容航（Dung Hang Dao）、37岁的阮恩天（Nga Thien Nguyen，三人均为音译）上月被联邦大陪审团起诉，并于本月4日被捕。 联邦检察官指称，阮皇明与陶容航在圣荷西与帕特森（Patterson）拥有多家从中...

被控在纽约经营高级地下赌档及洗钱的性感「赌后」茉莉‧布鲁姆(Molly Bloom)，19日在曼哈坦联邦法院过堂时，拒绝认罪。 这个非法扑克赌博集团有俄罗斯黑帮撑腰，服务对象包括影星李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)、麦特戴蒙(Matt Damon)、陶比麦奎尔(Tobey Maguire)、纽约洋基职棒选手A-Rod等。 法官佛曼(Jesse Furman)把开审日期定在明年...

在新州一家华裔衣厂当仓库出货员的秦先生，上周尽忠职守亲自带一名印度裔的客户去银行将支票存入户口，才让客户将货带走，结果在客户离开后才发现支票有问题，原来对方在一瞬间将支票调换，秦先生担心公司要他为总值1万多元的货负责，20日前往美东联成公所求助。 秦先生表示，9日一名印度裔客户去仓库表示要提100多箱货，雇主要秦先生带客户去最近的银行将其支票存入户口以防有诈，结果还是防不胜防。秦先生说，客户向他展...

社会安全署今年实施多项新规定和改变，包括薪资税减税终止、增加网路服务、缩短对外办公时间（每天提早半小时关闭且周三中午即关闭）、不再邮寄纸张支票等。「美国新闻与世界报导」网站列出这些新规和改变： 一、薪资税减税结束：薪资税临时减税在2012年底失效。在2011年和2012年支付4.2%的收入给社会安全制度的劳工，2013年起恢復拨6.2%的收入，付薪资税的薪水上限为11万3700元。 二、薪资税的薪...