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偷窃、篡改支票抬头,蒙市52岁华裔男性居民谭利亚(Tan Liya,音译)日前在该市国泰银行企图兑现一张经篡改抬头的支票时,银行人员察觉异常而报警,警方以偷窃、伪造文书等多项刑事重罪控罪,将谭某拘捕。支票盗窃、篡改和诈欺时有发生,警方给民众支招,从小处防范受害。 13日下午约3时46分,位于大西洋大道与Newmark街交匯处附近的国泰银行行员向蒙市警局报案,一名中年华裔男子到银行兑现一张支票,但支...
2013-06-19
洛杉矶县警察局喜瑞都分局、长堤市警局、橙县史坦顿市(Stanton)市警通力合作下,近期逮捕三名汽车、身分盗窃及支票伪造嫌犯,破案过程曲折。 近期喜瑞都一位女性市民,前往购物商场购物,粗心大意,停车后忘记锁车门,结果车内手提包遭窃,包内有支票簿、几件3C电子商品。当天立即至喜瑞都分局报案。 三天后,妇人从开户银行网站,查阅到有两张新开立支票,被不明人士存入长堤银行。妇人便从网上下载存入支票的影像档...
2012-01-05
亚市一位白人老妇的西裔看护伪造其支票签名,偷取现金1900元。 这位受害人日去位于东Foothill路169号的银行,怀疑看护伪造假支票签名偷取她的钱财。银行报警后,警方已将这名看护逮捕。 警方调查,看护是22岁的西裔女孩,多次伪造签名,并使用受害人的支票支付给自己和其男友多笔款项,总计近1900元。 亚裔男子午夜酒驾被抓,亚市警方日前在凌晨3时,于Golden West街和Arcadia路地区发...
2012-10-19
国税局(IRS)周二提醒北加州居民,谨防针对老年与残障人士的欺诈。 国税局已接获来自佛莱斯诺(Fresno)、沙加缅度(Sacramento)、士德顿(Stockton)与旧金山、圣荷西等多个湾区地区的报告,有老年人与残障人士遭遇税务相关的欺诈,但尚不清楚具体欺诈细节。国税局发言人杰西.维勒说:「欺诈事件日益增多,我们希望在事态进一步扩大前,制止欺诈的发生。」 一些特定亚裔社区的老年、低收入与残障...
2011-08-09
「黑色星期五」(Black Friday)刚结束、「网购星期一」(Cyber Monday)又登场。根据全国零售联盟(National Retail Federation)的统计,2日预计将有1亿3100万消费者在周一加入网购大军,网购的受欢迎度甚至超过传统的「黑色星期五」购物。商业信誉局(Better Business Bureau)特别提醒消费者要选择安全、可信的网站购物,保护好自己的信用卡等...
2013-12-01
纽约市检察当局 7 日宣布查获一个由近百人组成的支票诈欺集团,该集团有系统利用银行的漏洞,以存入伪造支票,在支票跳票前提领的手法,共窃取逾45万元至100万元。 曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布,目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出,有多位主嫌召募几十名成员,共同执行密谋,由 TD Bank 银行帐户不断提领,有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说:「这是非常有组织...
2011-12-07
警方25日称,40多人因专偷集合公寓信箱内的支票和匯票,被警方逮捕。 警方表示,这个犯罪集团在哈瑞斯县、蒙哥马利县、布拉索里亚县(Brazoria)和盖维斯顿县(Galveston)等地,专找集合公寓住宅信箱下手。 调查人员称,这些信箱是让住户投放租金支票或匯票。嫌犯偷走支票或匯票后窜改盗领。犯罪集团也找游民代为盗领支票。 警方称,还有五名嫌犯在逃。被捕的人将以集体犯罪和假造文件等罪名被起诉。...
2012-04-26
公司或个人收到的支票收入,不存入银行,拿至坊间的支票换现金公司(Check Cashing Company)兑现,申报年度所得税时,不填报这类支票兑换现金的收入,能否躲过国税局(IRS)的查税法眼?答案是「不能」。 近年国税局有宗查税案件,想漏报支票兑换现金收入者或可作为参考警惕。这个案件是国税局赴一家支票换现金公司查税时,顺藤摸瓜查出一串以支票兑换现金,却逃漏报所得的公司或个人。 做支票换现金的...
2012-11-30
加州保险局17日警告,称有人以保险局身分向民众邮寄假支票,民众如果收到此类支票应警惕。 保险局表示,假支票以保险局名义发出,甚至有保险局局长(Commissioner)的签名,这些支票均为假冒,民众不要受骗。 近期发现的假冒支票,大都以来自保险局的「支付(payment)」或「退款(refund)」为名,但保险局表示,他们从来没有以此名义邮寄过支票,所以要求民众或商家注意。 调查发现,此类假支票在...
2012-07-17
作受到严格审查。 「纽约时报」报导,联邦检察官说,卡恩开出了数百张支票给自己,然后在全市多间银行存入名下的私人帐户或公司帐户。 检察官说,支票的总额达8200万元。 根据诉状,卡恩的做法,是全国最大的支票欺诈计画之一。反诈骗专家表示,自经济衰退以来,这类诈骗方式持续上升。 官员说,银行已取回大部分款项。卡恩的律师说,他提取的1100多万元已被冻结,将会交还银行,弥补他们的损失。 根据布碌崙联邦检察...
2013-02-22
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