一支由跨部门组织结合的执法机构，即将由洛杉矶迁至亚凯迪亚市，未来将锁定打击国内、国际的犯罪洗钱活动。不过，选在华人商家密集的亚凯迪亚，且查缉对象包含现金交易（cash-intensive businesses）的餐厅、美容院、零售店等，多少让人起疑是否有针对性。会计师建议，华人应避免令人起疑的消费行为，前市议员鄂志超认为执法应非针对华裔。 这支追踪洗钱、不法金钱流向的执法机构，除国税局以外，还包括...

南加知名华资玩具公司天使玩具（Angel Toy）公司两名负责人因涉嫌协助哥伦比亚贩毒集团洗钱在2010年被判三年有期徒刑，此案第五名也是最后一名被告，52岁哥伦比亚商人Jose Leonadardo Cuevas Otalora9日被宣判没收其所有财产，遣送回国，刑期与其拘押期间的服刑抵消。 天使玩具公司老闆黄郑美春（Meichun Cheng Huang，音译）和余玲 (Ling Yu，音译）...

使用所得非法资金购买空置墓地和墓碑，15日宣判，刑期十个月。 53岁的吴伟曼（Joseph Wai-Man Wu，音译）是前East West Law Group主席，之前已对检方提出的串谋签证欺诈、洗钱和妨碍司法公正等指控认罪。作为和检方协议一部分，吴将失去30个墓地及20个墓碑，交由政府监管。这些财产均是他欺诈所得。 他承认利用签证欺诈所得款项购买墓地和墓碑进行洗钱，目前这些墓地和墓碑将出售，...

历时18个月的南加州知名华资玩具公司Angel Toy Co.负责人被控跨国洗钱案31日尘埃落定，天使玩具公司两名姊妹档老闆黄郑美春(Meichun Cheng Huang，音译)和余玲(Ling Yu，音译)各被判刑37个月、罚款2万元，宣判后两人双双当庭上铐收押。天使玩具公司同时被判罚款20万元，向政府退回100万元。法庭同时要求天使玩具停止与哥伦比亚相关商号生意往来，配合联邦执法部门可能的进...

。我平常很少匯款，一般只是在农历新年前匯款回中国，而且匯款额度也比较小，一般都是2000元以下，从来没有用完匯款额度的情况，而且两家匯款公司都是同样的情况，实在很难理解。我担心身分被盗用或被人用做涉及洗钱等非法行为。刘汝华律师答：首先，当务之急是要到警局报案，万一以后有任何涉及洗钱等违法操作的话，你也可以用警察报告证明自己是身分被盗用的受害者；其次，你可以到信用公司查看自己的信用报告，这样能确认自...

霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。 艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经...

华埠五分局辖区内近日出现数名持假钞招摇撞骗的俄国男子，他们在显利街(Henry St.)及企李士提街(Chrystie St.)的数个停车场，以100元的假钞停泊车辆数小时，回来取车时骗取员工找的数十元现金，联邦特勤局(Secret Service)已介入调查。警方因此提醒民众，藏有假钞为联邦刑事罪，如发现有人使用假钞，亦应在确保自身安全的前提下通知执法机构。 警方消息表示，上周一名秃头的俄国男子...

联邦缉毒局（DEA）及国税局犯罪调查组（IRS-CI）22日宣布，将2006年于东湾海沃市破获大型毒品洗钱集团的赃款，回馈给参与协助破案的地方治安单位，包括海沃、利佛摩、南旧金山市警局都获得奖励，总金额120万元。 这宗由联邦地检处主导侦查的毒品洗钱案，由于横跨湾区多个城市，在南阿拉米达县缉毒小组，以及海沃、利佛摩、委贺利、南旧金山等市警局协助下，查获赃款189万多元。22 日国税局将此款项回馈参...

库尔富市一诊所业主因涉嫌贩卖大麻及洗钱，26日遭到起诉，若认罪将面临一年监禁、500小时社会劳动及五年缓刑惩罚。 42岁业主约瑟夫 (Jeffrey Keith Joseph)，在2009年8月警方突击检查时被发现在其诊所内种植并贩卖药用大麻。警员从其诊所内没收80公斤大麻、450株大麻草和125公斤可食大麻产品。 洛杉矶高等法院命令销毁所有没收大麻及产品，同时禁止诊所继续出售药用大麻，并限制约瑟...

在「夫人」安娜．克瑞斯汀纳 (Anna Gristina)涉嫌主持卖淫团伙一案中，曼哈坦检察官已秘密逮捕至少三个关键证人，包括被控洗钱的一名男子，和两名高价应召女郎。 纽约邮报报导，法庭纪录和内幕消息显示，两名女子和「洗钱者」、67岁的俄裔会计师盖耶 (Jonas Gayer)，为了自保已经私下与检方会面，指证克瑞斯汀纳和她的搭挡简妮．梅．贝克 (Jaynie Mae Baker)。 其中一名女子...