联邦检察官海格（Melinda Haag）与国税局刑事调查专员欧白朗特（Scott O'Briant）14日宣布，库比蒂诺韩裔居民金英硕（译音，Insoo Kim）已供认逃税罪名。金英硕在圣他克拉拉市开设一家名为Melody Painting的油漆店，涉嫌于2003至2005报税年度将一笔190万元营业所得存进隐密银行帐户。 联邦检察官办事处已于今年3月9日对金英硕提出三项报税不实罪名，以及九项申...

加州税务委员会（California Franchise Board）8月1日起，推行一项大赦逃税者计画，大赦对象是漏报、未报或少报海外收入的加州纳税人，纳税人只要在限期内补报收入，将可避免受到惩罚。 这项大赦计画对象只限海外逃税人士。如果他们补回2010年或以前未报的海外收入，并缴交税款和利息，就可避免受罚，以及避免遭到刑事起诉。 这项计画并不包括因为其他原因而未依法报税的人，因疏忽和财务困难而...

加州公共利益研究小组（California Public Interest Research Group）在17日报税截止日公布调查报告指出，由于大企业将资产转移至境外低税或无税地区逃税，导致加州每个纳税人多缴交约423元税金。该小组在柏克莱加大举行记者会疾唿：国会应尽快通过终结税法漏洞的法案，让大企业诚实缴税。 该报告名为「全民埋单：市民与小商家为大企业境外避税付账」，报告指出许多大企业将部分资...

支付员工薪资，用此法逃漏税。自2006年到2008年间，郑志雄公司的总营收高达295万元，但是，他将所得转为现金，没有详实呈报商业税。另外，这段期间，他从员工薪资方面逃漏税的金额高达20万元，平均每季逃税2万元。他的公司登记在华埠科西街170号，已在2011年关闭。郑志雄在2012年5月被捕，6月被起诉后随后认罪。...

布碌崙一家墨西哥饼工厂麻烦不断，去年一名工人在工厂内被压死的纠纷至今未解决之际，工厂老闆27日又因报税作假，以及不付员工加班费而被逮捕，并遭州检方控罪。 这名工厂东主庞斯也被州检察长史树德办公室控以没有支付工人赔偿保险。 去年1月掉进工厂里的面粉搅拌器被压死的22岁瓜地马拉移民工人的女友说，庞斯被捕至少让她感到一些欣慰。她说，不幸事件发生后，庞斯似乎无动于衷，没几天就正常开工。她说，庞斯把她当成一...

等五项罪名起诉，稍后于25日在钻石吧自宅被逮捕。 起诉书指出，Allen是CBP主管级官员，负责监督验放货物进入美国。在CBP服务期间，他发现利用「保税区」（Foreign Trade Zone）漏洞逃税的方法，遂说服其华裔前妻赖玮（Wei Lai，音译）经营起专门帮助中国货进口商逃税生意。 保税区是美国境内位于或靠近海关或入境港口的指定区域，在区域内外国和国内商品被认为是在境外，或至少是在美国关...

。他建议应诚实申报。 会计师暨税务律师童志敏说，有一名成衣业客户过去五年，每隔几天就存9000多元现金到银行帐户，蓄意规避银行1万元须向有关当局申报做法，反被银行行员认为可疑，向政府举报，被检方以涉嫌洗钱刑事罪起诉。最后该客户选择认罪，同意政府没收他存进银行的50万元现金，换取不必坐牢。 童志敏说，国税局去年提起刑事检控的对象不到2000人，但将嫌犯定罪的成功率高达85%。如果国税局只来一个查帐员...

移民及海关执法局 (ICE)日前破获逃税200多万元的服装走私犯罪集团，被捕嫌犯大部分为华人，面临两项重罪起诉。若每项罪名成立，嫌犯各将面临最高20年有期徒刑。 被捕嫌犯赖薇（Wei Julia Lai，音译）为犯罪集团头目，现年39岁，在工业市经营一家公司，透过一系列金融交易，将非法资金构建很多层次而从事非法洗钱活动。 嫌犯Joel Elder为长堤市29岁居民，曾担任赖薇的顾问。另外七名嫌犯全...

。而根据认罪协议，邱大卫要偿还联邦政府总共43万9918元，其中包括雇用税和他作为业者应配合雇用税所支付的部分。 不过根据认罪协议，联邦政府将不对邱大卫自2005年至2008年因虚报雇用税而产生的相关逃税行为提控，该案将于今年11月18日在南区联邦法院进行量刑。...

纽约州检察长史树德(Eric Schneiderman)5日宣布，法拉盛一对韩裔餐馆业主因拖欠员工薪水以及虚假报税被捕，被控未按照劳工法支付薪水罪、提供不实文件罪和伪造商业纪录罪等多项罪名。每项罪名都会面临最高四年的刑期。史树德希望这一行动可以清楚地表明其办公室对于拒付员工薪水的雇主绝不宽容。 被捕的Hwan Kyun Kim和妻子Jeong Sook lee分别为62岁和52岁。他们在法拉盛41...