联邦检察官海格（Melinda Haag）与国税局刑事调查专员欧白朗特（Scott O'Briant）14日宣布，库比蒂诺韩裔居民金英硕（译音，Insoo Kim）已供认逃税罪名。金英硕在圣他克拉拉市开设一家名为Melody Painting的油漆店，涉嫌于2003至2005报税年度将一笔190万元营业所得存进隐密银行帐户。 联邦检察官办事处已于今年3月9日对金英硕提出三项报税不实罪名，以及九项申...

加州税务委员会（California Franchise Board）8月1日起，推行一项大赦逃税者计画，大赦对象是漏报、未报或少报海外收入的加州纳税人，纳税人只要在限期内补报收入，将可避免受到惩罚。 这项大赦计画对象只限海外逃税人士。如果他们补回2010年或以前未报的海外收入，并缴交税款和利息，就可避免受罚，以及避免遭到刑事起诉。 这项计画并不包括因为其他原因而未依法报税的人，因疏忽和财务困难而...

加州公共利益研究小组（California Public Interest Research Group）在17日报税截止日公布调查报告指出，由于大企业将资产转移至境外低税或无税地区逃税，导致加州每个纳税人多缴交约423元税金。该小组在柏克莱加大举行记者会疾唿：国会应尽快通过终结税法漏洞的法案，让大企业诚实缴税。 该报告名为「全民埋单：市民与小商家为大企业境外避税付账」，报告指出许多大企业将部分资...

在曼哈坦开设石造工程公司「Ching Min Construction」的华裔老闆郑志雄（Zhi Xiong，Zheng)因于2006年至2008年间逃漏税高达20万元而被纽约南区联邦法院以意图逃漏税起诉，他于去年6月认罪后，1日接受量刑，他需要面对六个月的有期徒刑以及向政府缴交51万元罚金。根据起诉书，报住皇后区艾姆赫斯特的郑志雄在曼哈坦经营石造工程公司，他把公司登记在老婆名下，报税表上显示「C...

布碌崙一家墨西哥饼工厂麻烦不断，去年一名工人在工厂内被压死的纠纷至今未解决之际，工厂老闆27日又因报税作假，以及不付员工加班费而被逮捕，并遭州检方控罪。 这名工厂东主庞斯也被州检察长史树德办公室控以没有支付工人赔偿保险。 去年1月掉进工厂里的面粉搅拌器被压死的22岁瓜地马拉移民工人的女友说，庞斯被捕至少让她感到一些欣慰。她说，不幸事件发生后，庞斯似乎无动于衷，没几天就正常开工。她说，庞斯把她当成一...

洛杉矶海关及边境保护局（CBP）一名主管级官员，涉嫌和其华裔前妻共谋，收贿并帮助多名中国货进口商逃避关税和其他税责，25日清晨遭联邦探员逮捕，同日下午过堂。 51岁的Sam Herbert Allen，24日由联邦大陪审团以串谋、收贿、以及向国土安全部（DHS）探员做不实陈述等五项罪名起诉，稍后于25日在钻石吧自宅被逮捕。 起诉书指出，Allen是CBP主管级官员，负责监督验放货物进入美国。在CB...

「海外查税并非遥不可及，有实例显示国税局北京办事处在海外查税」、「国税局目前使用非正式方式查税，鼓励举报」、「如果前来查税的两名国税局官员有一人配枪，代表纳税人尚面临刑事调查」。多位税务专家1日在中美会计师协会举办的「岁末税务、理财及法律演讲会」表示，税务规画愈来愈重要。 中美会计师协会创会会长李豪说，税法对海外人士赠与美国永久居民或公民的金额未设上限，因此过去会计师大多建议，用赠与方式将海外资产...

移民及海关执法局 (ICE)日前破获逃税200多万元的服装走私犯罪集团，被捕嫌犯大部分为华人，面临两项重罪起诉。若每项罪名成立，嫌犯各将面临最高20年有期徒刑。 被捕嫌犯赖薇（Wei Julia Lai，音译）为犯罪集团头目，现年39岁，在工业市经营一家公司，透过一系列金融交易，将非法资金构建很多层次而从事非法洗钱活动。 嫌犯Joel Elder为长堤市29岁居民，曾担任赖薇的顾问。另外七名嫌犯全...

合法纳税是商家的责任，否则将面临联邦指控和高额罚款。联邦司法部(US Department of Justice)和联邦国税局(IRS)18日宣布，报住在纽约皇后区的居民邱大卫(David Chui，音译)昨日承认曾于2005年至2008年在曼哈坦开设衣厂，向国税局(IRS)虚报雇用税(Employment Tax)，该案由IRS刑事调查局（Criminal Investigation)调查，纽约...

纽约州检察长史树德(Eric Schneiderman)5日宣布，法拉盛一对韩裔餐馆业主因拖欠员工薪水以及虚假报税被捕，被控未按照劳工法支付薪水罪、提供不实文件罪和伪造商业纪录罪等多项罪名。每项罪名都会面临最高四年的刑期。史树德希望这一行动可以清楚地表明其办公室对于拒付员工薪水的雇主绝不宽容。 被捕的Hwan Kyun Kim和妻子Jeong Sook lee分别为62岁和52岁。他们在法拉盛41...