。他建议应诚实申报。 会计师暨税务律师童志敏说，有一名成衣业客户过去五年，每隔几天就存9000多元现金到银行帐户，蓄意规避银行1万元须向有关当局申报做法，反被银行行员认为可疑，向政府举报，被检方以涉嫌洗钱刑事罪起诉。最后该客户选择认罪，同意政府没收他存进银行的50万元现金，换取不必坐牢。 童志敏说，国税局去年提起刑事检控的对象不到2000人，但将嫌犯定罪的成功率高达85%。如果国税局只来一个查帐员...

北加州联邦检察长哈格（Melinda Haag）12日表示，被控十项欺诈及洗钱罪名的旧金山华裔林氏兄弟，已于11日下午认罪。 林氏兄弟来自台湾，哥哥林洲宇（音译，Roy Lin）与弟弟林约翰（音译，John Lin）于1999年创立INC21.com网路服务公司，以及GlobalYP、JumPage Solutions与GoFaxer多家附属公司，主要服务是替顾客设计网站及在网路上推出广告促销公司...

东湾赫克力斯市（Hercules）警方上周公布，破获了一个五人犯罪集团。警方先是据报逮捕两名使用伪造货币购物的嫌犯，同时在嫌犯身上查获多张不属于嫌犯的信用卡，以及包含湾区5个县19座城市不同地址的大批失窃邮件。警方随后在对两人住宅搜索中，又逮捕了另外三人。目前，最先被捕的两人被以持有伪造货币、非法持有失窃物、二级盗窃等罪名移送法办。 2日下午，赫克力斯警方接获报案，指该市梧桐大道1511号杂货店有...

一名曾经居住在佛瑞斯诺的韩裔涉嫌利用投资骗局和洗钱，得手数百万后避走海外，日前由移民及海关执法局（ICE ）引渡回美，将在加州联邦法院受审。 70岁崔光勇（Kwan Yong Choi，音译）15日由ICE特别探员从韩国大田市戒护回加州中部，等待受审。他于2010 年被控六项诈骗和洗钱罪名，在犯案后避走海外，ICE经长期追查将他逮捕。如果罪名成立，将面临最高20年监禁和120万元罚款。 检察官Ma...

霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。 艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经...

被起诉10项欺诈及洗钱罪名的林姓华裔兄弟，5日在旧金山联邦法院出庭，对各项罪名答辩无罪。多个联邦政府单位向法院提供的调查资料指出，2003年开始，先后至少有俄亥俄、伊利诺、爱荷华、密苏里及犹他五州检察单位对兄弟两人经营的网路服务公司採取行动，指控两人非法透过地方电话公司向顾客收费。 哥哥林洲宇（音译，Roy Chou Yu Lin）43岁，4日被联邦人员逮捕，出庭时已获准以5万元保释。41岁的Jo...

为公司的共同负责人，两人坦承透过该公司在U.S. Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外匯的申报。联邦检察官指控，该公司的违法现金交易， 为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。联邦法院将于明年2月11日宣判两人的罪刑。 同样居住在钻石吧市，负责Woody Toys Inc.主要帐户的52岁会计林琪仪（Kit Yee "Ella" Lam，音译），也坦承未将...

一支由跨部门组织结合的执法机构，即将由洛杉矶迁至亚凯迪亚市，未来将锁定打击国内、国际的犯罪洗钱活动。不过，选在华人商家密集的亚凯迪亚，且查缉对象包含现金交易（cash-intensive businesses）的餐厅、美容院、零售店等，多少让人起疑是否有针对性。会计师建议，华人应避免令人起疑的消费行为，前市议员鄂志超认为执法应非针对华裔。 这支追踪洗钱、不法金钱流向的执法机构，除国税局以外，还包括...

家住圣玛利诺、在南艾尔蒙地开设丝花进出口公司的林姓男子与其墨裔经理被控非法将数百万美元由美国转入墨西哥的联邦洗钱罪，于5日与检方达成认罪协议。 起诉书指出，两名被告收到大笔现金后与墨西哥的仲介商配合，非法将美元转换为墨币匹索，被控93项刑事罪。 两名被告为在南艾尔蒙地开设丝花等产品批发公司Peace &Rich Import Inc.的66岁老闆林朝万(Chaur Hwan Kenny Lin，音...

联邦移民与海关执法署6日表示，圣荷西一家网路服饰公司的越裔业主与亲属，因合谋关税欺诈、邮件欺诈、洗钱，被联邦当局起诉。 32岁的阮皇明（Hoang Minh Nguyen）、陶容航（Dung Hang Dao）、37岁的阮恩天（Nga Thien Nguyen，三人均为音译）上月被联邦大陪审团起诉，并于本月4日被捕。 联邦检察官指称，阮皇明与陶容航在圣荷西与帕特森（Patterson）拥有多家从中...