罗兰冈林先生近期接获美国海关通知信，表示从台湾寄给林先生的FedEx快递遭海关查扣，因为包裹内有十几万元的现金支票，但邮递时并未申报，涉嫌洗钱，请林先生出面说明。 林先生说是在台父亲赠与。咨询会计师后，林先生出具父亲护照、身分证、资金来源及银行兑换现金支票收据，举证资金来源及赠与关系的合法性，并强调父亲不谙美国法律，但海关依法收取现金支票总值10%，作为保管费。 会计师施启祥表示，林先生案例中，在...

被控在纽约经营高级地下赌档及洗钱的性感「赌后」茉莉‧布鲁姆(Molly Bloom)，19日在曼哈坦联邦法院过堂时，拒绝认罪。 这个非法扑克赌博集团有俄罗斯黑帮撑腰，服务对象包括影星李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)、麦特戴蒙(Matt Damon)、陶比麦奎尔(Tobey Maguire)、纽约洋基职棒选手A-Rod等。 法官佛曼(Jesse Furman)把开审日期定在明年...

匯钱过来让他们买房。她指出，因为大陆的外匯管制，消费者会选择让亲朋好友以各自的名字分多笔匯款来美国，但如果收钱人无法解释清楚钱的来源，短时间内有多笔不同匯款人姓名的大额款项进入新开账户，很容易被认为有洗钱嫌疑。不过如果在开户时，就已知晓匯款人的姓名，可以在开户时就告知银行，若姓名与匯款人相符即可。而一些大的美资银行以前对国际大额个人匯款很松，近几年却为此被罚款，因此碰上像王先生的情况，银行方面就会...

历时18个月的南加州知名华资玩具公司Angel Toy Co.负责人被控跨国洗钱案31日尘埃落定，天使玩具公司两名姊妹档老闆黄郑美春 (Meichun Cheng Huang，音译)和余玲 (Ling Yu，音译)各被判刑37个月、罚款2万元，宣判后两人双双当庭上铐收押。天使玩具公司同时被判罚款20万元，向政府退回100万元。法庭同时要求天使玩具停止与哥伦比亚相关商号生意往来，配合联邦执法部门可能...