圣地牙哥一名报关行老闆涉嫌主持一个诈骗逃税集团被捕。他不但进口问题产品，还假报进口地逃漏关税1000万元。 42岁的查维兹（Gerardo Chavez）是圣地牙哥报关行协会（San Diego Customs Brokers Association）会长，领导美墨边境45家报关行会员，但他的作为却有失领袖风范。他利用报关专业，前后安排进口价值1亿元货柜，包括中国衣服和印度香菸，停靠长堤港（Por...

暴利，并利用复杂的国际电匯洗钱。他把近1000万元从M Trade帐户转到密瓦那国际公司(Mirvana International)的帐户，后者是他与孪生兄弟共有、设在香港的公司。 密瓦尼也把钱藉由美国和墨西哥的中间人帐户，转到密瓦那国际公司，甚至还从M Trade的帐户直接匯钱到中国的帐户。这些国际电匯使密瓦尼可隐瞒不法暴利，同时安排未来的不实货运。 密瓦尼和M Trade列名2012年7月被...

lene Engel夫妇原本在杭廷顿滩合开电厂维修公司Powerplant Maintenance Specialists Inc.，公司承包杭廷顿滩电厂工程，金额高达1亿8000万元，但夫妇两人竟然逃税。 两人离婚后政府继续追税，早期担任公司总裁的太太已偿还个人所得税欠款，尚欠公司税80多万元。 2001年6月30日后接任公司总裁的先生欠税82万元，目前只还了12万元。公司曾于2002年申请破产...

匯丰银行已发函给在印度拥有该银行帐户的美国印度裔客户，敦促「留意」美国国税局提供的「主动申报海外资产可减轻处罚」办法，所传递的讯息是，最好接受IRS的计画，否则将面临法律后果。 匯丰银行表示不会容忍逃税行为，并表态支持美国的举措和努力，推动美纳税人支付适当的税收。匯丰已决定停止为美国的客户提供境外财富管理服务。 有人认为国税局今后可能还会推出其它与主动申报相类似的举措，林暖表示也是不对的。国税局...

美国经济不好，加强查税成为政府「开源节流」的重要方式。註册会计师李铭正8日晚在台湾会馆举行的税务讲座中提醒民众要合法避税，不要「野蛮」逃税。他表示现在很多低收入的纳税人也被查税，尤其通过报税来申请低收入补助或是藉低收入补助来缴纳社安金者，纽约州近年来对这样的税表几乎是普查。 李铭正表示，以前多数人都认为自己是「小咖」，不会被查税，这是错误的想法。避税要有一套合情合理的说法，野蛮逃税的「吃相太难看。...

北加州联邦检察长哈格（Melinda Haag）1日宣布，俄勒冈州华裔方姓男子Samuel Fung，以逃税罪被判在联邦监狱服刑27个月。法庭还判处方氏向受害人和国税局缴纳超过170万元的赔偿金。方氏于去年9月14日向法庭认罪。 法庭指出，方氏曾以他在圣荷西开设的Cortlan Tax税务公司为客户国家信託服务公司（National Trust Service ）提供报税服务。同案被告莱特（Eri...

遭国税局以逃漏税起诉21项罪名的旧金山前「船屋」日本寿司店东主陈志晖，于3月27日被陪审团认定有罪，法官雀丝妮（Maxine Chesney）原订7月11日宣布判刑。 但陈志晖指出，他于6月26日收到法庭指派的公辩律师伯索（George Boisseau）通知，宣布量刑的日子将改期到8月22日。陈志晖说：「公辩律师没有解译原因，更不明白为何还会这样延期？这段期间我的家人和朋友正在寻找有正义感的律师...

由新聘辩护律师华霍尔（Mark Warfl）代表，前「船屋」日本餐厅老闆陈志晖22日成功将判刑日期延至今年11月底，已被裁定逃税罪名成立的陈志晖于庭后说：「2007年至今，我已花了20多万元律师费。为了争回公道，我仍要坚持下去！」 来自香港的陈志晖，原在旧金山列治文区新华埠经营「船屋」日本餐厅。他记得很清楚，2007年元月31日被国税局到餐馆搜查至今，事件已拖了五年多。因为国税局指控他少报收入逃税...

北加州联邦检察长哈格（Melinda Haag）和国税局犯罪调查专员马丁内斯（Jose Martinez）7日联合宣布，萨拉度加华人江建国（音译，Jonathan Jianguo Jiang）对被控的逃税罪名认罪。 根据认罪协议书所指，2004年1月28日江建国在开曼群岛（Cayman Islands）註册成立SecureM公司，自己出任主管、总裁和唯一持股人。同年4月17日，SecureM公司以...

Express Inc.，该公司至少代理进口12家中国蜂蜜制造商生产的蜂蜜。 林红怡于2009至2012年间，进口上百货柜原产中国的蜂蜜，清关时伪造进口文件，将蜂蜜谎报为糖浆或苹果汁等以规避反倾销税，逃税达3920万元。 林红怡将在洛杉矶港闯关成功的蜂蜜分销至全国各地，今年稍早被ICE在芝加哥查获并逮捕，日前由北芝加哥联邦法院判决有罪定谳，定于11月入联邦监狱服刑，并须赔偿美国政府51万2582元...